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丰都县打非月报（2025年第5期 总第22期）
案例警示
以“数字货币”投资为名实施非法集资犯罪
徐某集资诈骗案
案件详情：
2019年5月起，徐某为谋取非法利益，伙同他人通过举办投资宣讲会以及在微信群发布宣传信息等方式，向公众宣传虚构的EOS币、GBFA社区币、GBFA生态币和CNCC币付宝等数字货币有高额静态收益、发展下线有直推奖和管理奖等事实，利诱社会公众通过线下向其转账的方式参与“数字货币”投资。
至案发时，徐某以上述方式非法集资致使投资人损失近500万元。
判决结果：
佛山市顺德区人民法院生效判决认为，被告人徐某无视国家法律，以非法占有为目的，使用诈骗方法非法集资，数额巨大，以集资诈骗罪判处徐某有期徒刑十年，并处罚金三百万元。
风险警示：
本案是利用“数字货币”实施集资诈骗犯罪的典型案例。数字货币是虚拟货币，产生并存在于计算机网络。
2017年9月，中国人民银行等七部门联合发布《关于防范代币发行融资风险的公告》指出，代币发行融资是指融资主体通过代币的违规发售、流通，向投资者筹集比特币、以太币等“虚拟货币”，本质上是一种未经批准的非法公开融资行为，代币或“虚拟货币”不具有法偿性与强制性，国家明确禁止交易平台为代币或“虚拟货币”提供定价、信息中介等服务，否则将以从事非法金融活动予以惩处。
本案被告人以投资数字货币为名诱骗公众投资，不仅严重侵害集资参与人的财产权，而且还严重扰乱我国的货币管理和金融监管秩序。人民法院以集资诈骗罪对其予以惩处，不仅表明坚决维护金融安全与秩序的鲜明态度，还警示社会公众投资“数字货币”业务具有违法性，谨防被骗。
打非动态
培训会议
5月29日上午，全市防范和打击非法金融活动专项工作机制第一次全体（扩大）会议、打击非法集资专项行动推进会议、市地方金融工作协调机制会议暨市维护金融安全工作协调机制全体会议成功召开。市专项工作机制副召集人、市委金融办副主任（分管日常工作）周和华主持会议,市专项工作机制副召集人、市政府副秘书长王春水出席会议并讲话。
市专项工作机制办公室主任、市委金融办副主任龚荣洁通报部际联席会议全体（扩大）会议暨打击非法集资专项行动推进会议精神和全国、全市2024年度打非工作表现突出的先进集体及个人。
王春水副秘书长充分肯定2024年工作成效，并要求准确把握当前防非打非形势，纵深推进防非打非重点任务。一要扛起政治责任，统一思想，打赢攻坚仗；二是提升齐抓共管效能，加强协同，健全地方“三级”机制，行业主管部门强化监管；三要推动专项行动收官，排查风险、整治第三方公司，破解处置难题；四要深化源头治理，协作准入管理，完善监测预警与宣传；五要做好安全稳定，把握处置时度效，落实“三同步”，化解矛盾在基层。
丰都县名山街道召开防范和处置非法金融活动工作调度会。会议听取了各村（社区）及相关部门防范和处置非法金融活动工作推进情况及存在的问题，就下一阶段宣传教育、风险排查、线索研判、线索处置等工作进行了全面部署，为加快构建良好工作格局奠定了坚实基础。
丰都县三合街道卫生服务中心开展2025年打击非法金融活动工作培训会。会上，详细阐释了非法金融活动的常见手段，如高息诱惑、虚假宣传等，并结合本地案例剖析危害，提高了公众对非法金融活动的防范意识。
丰都县董家镇开展防范非法金融活动宣讲会。会上结合最新形势，深入讲解网络借贷、虚拟货币投资等当前非法集资的主要形式，用鲜活的风险警示案例剖析非法集资“画饼造势”“虚假宣传”等特征，点明其对个人财产、社会秩序的严重危害，切实提升干部职工对非法金融活动的警惕性。
丰都县保合镇召开防范和打击非法金融活动宣传月工作部署会。会上，镇领导总结五月打非宣传成效，明确六月集中宣传月将以“守住钱袋子·护好幸福家”为目标，制定“网格化”宣传计划，按社区、村组划分责任片区，落实专人负责宣传工作。
宣传活动
丰都县龙河镇开展防范非法金融活动街头宣传。通过在镇政府门口悬挂横幅、发放宣传资料等方式，向群众普及非法金融活动的危害性及识别方法，提醒广大群众“守住钱袋子·远离非法金融活动”，切实增强群众的风险防范意识。
丰都县虎威镇通过青少年家庭互助会、赶场天集中布展、LED显示屏播放宣传教育视频短片、村村通播放宣传音频等线上线下相结合的方式开展以“守住钱袋子·护好幸福家”为主题的防范和打击非法金融活动宣传活动。
丰都县高家镇在镇农贸市场、商业街区等人员密集场所设置宣传点，工作人员利用解读《防范和处置非法集资条例》、讲解典型案例等形式宣传，切实增强了群众识别和抵制非法金融活动的能力。
丰都县双龙镇各村（社区）通过召开村民大会，一边收集村民诉求，一边通过讲解案例的形式强化村民防范非法金融活动的意识，并提醒各村民遇到此类情况及时报警并与包村干部联系。
